কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কোনো আর্থিক সহায়তা ছাড়াই যখন ঘুরে দাড়াচ্ছে প্রথম প্রজন্মের বেসরকারি ইউনাইটেড কর্মাশিয়াল ব্যাংক-ইউসিবিএল  তখন সাবেক চেয়ারম্যান ও সাবেক পরিচালকদের আর্থিক দুর্নীতির কারনে কিছুটা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে  ব্যাংকটির ব্যবস্থাপনা কতৃপক্ষ। তবে মাত্র পাচমাসেই  তিন লাখেরও বেশি নতুন গ্রাহক যেমন বেড়েছে তেমনি বেড়েছে আমানতের পরিমানও। অন্যদিকে ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান ও ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারে পলাতক ভূমিমন্ত্রী ও তার স্বজনদের বিরুদ্ধে বিপুল পরিমান অর্থ পাচারের অভিযোগ উঠে । এরই মধ্যে দুদক ব্যাংকটির সাবেক চেয়ারম্যান ও সাবেক আট পরিচালকের একাউন্ট জব্দ করেছে।

আদালতের আদেশে শুধু সাবেক ভূমি মন্ত্রী সাইফুজ্জামান এবং তার স্ত্রীই নয় ২৬টি একাউন্টের মাধ্যমে ইউসিবিএলের আরো সাতজন সাবেক  পরিচালকের শেয়ার জব্দ করা হয়েছে। সম্প্রতি দুদকের আবেদনে ঢাকার বিশেষ জজ আদালতের রায়ে মোট ৫৭০ কোটি টাকার শেয়ার জব্দ করা হয়েছে। অবরুদ্ধ অ্যাকাউন্টগুলোর মধ্যে ইউসিবিলের অন্য যেসব পরিচালক রয়েছেন তারা হলেন সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাভেদের স্ত্রী ও ইউসিবিএলের সাবেক চেয়ারম্যান রুকমিলা জামান, বশির আহমেদ, আনিসুজ্জামান চেৌধুরী, এম এ সবুর, বজল আহমেদ, নুরুল ইসলাম চৌধুরী এবং রুক্সানা জামান।

দুর্নীতির অভিযোগে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগের সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজামান চৌধুরীর স্ত্রী,ভাই,ভাইয়ের স্ত্রী এবং স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের শেয়ারবাজারের লেনদেনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত ২৬টি বেনিফিশিয়ারি ওনার্স (বিও) একাউন্ট ফ্রিজ বা অবরুদ্ধ করার আদেশ দিয়েছেন আদালত । এর ফলে এইসব একাউন্ট ব্যবহার করে কোনো কোম্পানির শেয়ার কেনা-বেচা করতে পারবেন না অভিযুক্তরা। দুদক সুত্রে জানা গেছে এসব একাউন্টে মোট ৫৭ লাখ ৬০ হাজার ৮৭৭ টি মেযার রয়েছে। বর্তমান বাজারে যার আনুমানিক মূল্য ৫৭৬ কোটি ৮ লাখ ৭৭ হাজার টাকা। এর আগে দুদকের উপপরিচালক ও অনুসন্ধান কর্মকর্তা মশিউর রহমান  মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২ এর ১৪ ধারা এবং দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা ২০০৭এর ১৮(১) ধারা অনুযায়ি একাউন্ট জব্দ করার আদেশ দেয়ার জন্য আদালতে আবেদন করেছিলেন।

জানা গেছে ২৬টি অবরুদ্ধ একাউন্টের মধ্যে সাইফুজ্জামান চৌধুরীর স্ত্রী রুকমিলা জামানের ৩১ লাখ ৯৩০ টি শেয়ার , বশির আহমেদের ৩১ লাখ ১৮ হাজার ৩৮৫,সাবেক মন্ত্রীর ভাই আনিসুজ্জামান চৌধুরীর ৪৩ লাখ ৩৮ হাজার ৯৭৩ টি , তার স্ত্রী রুক্সানা জামানের ৩১ লাখ ৩ হাজার ৮৯, এম এ সবুরের ৩৩ লাখ ৬৭ হাজার ১০৮ , বজল আহমেদের ২৫ লাখ ৮৫ হাজার ৬৪২ ,নুরুল ইসলাম চৌধুরীর ৩১ লাখ ১ হাজার ৩৭৬, আসিফুজ্জামান চৌধুরীর ৪৩ লাখ ৭৩ হাজার ৪৬৬টি শেয়ার রয়েছে।

আদালত সুত্রে জানা গেছে সংশ্লিষ্ট সাতটি কোম্পানির বিও অ্যাকাউন্টও আদালতের আদেশের আওতায় এসেছে। এ  কোম্পানিগুলো হলো ভলকার্ট ট্রেডিং লি. লিজেন্ডারি এসেট ম্যানেজমেন্ট লি,স্পেলেন্ডেড ট্রেডিং লি, আরামিট থাই এলমিনিয়াম , অর্ডেন্ট এসেট মেনেজমেন্ট লি, নাহার মেটালস লি ও এরোমেটিক প্রোপার্টিস লি। এই প্রতিটি কোম্পানিই সাইফুজ্জামান চৌধুরী বা তার পরিবারের মালিকানাধীন অথবা ঘনিষ্টদের মাধ্যমে পরিচালিত বলে দুদকের অনুসন্ধানে উঠে এসেছে।
আওয়ামী লীগ সরকার পরিচালনায় ফিরে এলে ২০১৪ সালে পরই ইউসিবিএল-এর পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত হন সাইফুজ্জামান চৌধুরীর পরিবার। ২০১৮ সালে পুরোপুরিভাবে ব্যাংকের দায়িত্ব নেয় তার পরিবার। নিজে মন্ত্রী হবার পর স্ত্রী রুকমিলা চৌধুরীকে বানান ব্যাংকের চেয়ারম্যান।

এ ছাড়া আদালতের আদেশে সাতটি কোম্পানির বিও অ্যাকাউন্টও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এসব কোম্পানির মধ্যে রয়েছে: ভলকার্ট ট্রেডিং লি., লিজেন্ডারি এসেট ম্যানেজমেন্ট লি., স্পেলেন্ডেড ট্রেডিং লি., আরামিট থাই এলুমিনিয়াম, অর্ডেন্ট এসেট ম্যানেজমেন্ট লি., নাহার মেটালস লি. এবং এরোমেটিক প্রোপার্টিস লি। দুদকের তদন্তে উঠে এসেছে, কোম্পানিগুলো সাইফুজ্জামান চৌধুরী বা তার পরিবারের মালিকানাধীন অথবা তাদের ঘনিষ্ঠদের মাধ্যমে পরিচালিত।